Les États-Unis annoncent une nouvelle force de frappe visant les arnaqueurs chinois de crypto
Les autorités fédérales américaines ont mis en place un nouveau groupe de travail pour perturber les réseaux d’arnaques à la crypto-monnaie chinoises qui fraudent les Américains de près de $10 milliards par an. L’équipe de frappe se concentre sur le traçage des fonds illicites, la saisie de la crypto-monnaie des escrocs et la coordination avec les partenaires internationaux pour démanteler l’infrastructure soutenant leurs opérations. Les arnaqueurs travaillent souvent à partir de complexes au Cambodge, au Laos et en Birmanie, où les travailleurs sont fréquemment victimes de la traite des êtres humains, détenus contre leur gré et contraints de cibler des victimes potentielles dans le monde entier. Dans certains pays où ces composés sont basés, les revenus générés par les arnaques représentent souvent près de la moitié du produit intérieur brut (PIB) du pays, a déclaré le ministère de la Justice. $401 millions en crypto-monnaie déjà saisi Alors que la force de frappe vient d’être annoncée, elle a déjà saisi plus de $401 millions en crypto-monnaie et a déposé une procédure de confiscation pour un montant supplémentaire de $80 millions en fonds volés. L’équipe de la force de frappe en Birmanie a également saisi des sites Web et cherche maintenant à obtenir des mandats pour saisir les terminaux satellites utilisés pour le blanchiment d’argent et d’autres formes de fraude. Mercredi, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a imposé des sanctions au groupe armé démocrate Karen Benevolent Army (DKBA) et à quatre de ses hauts dirigeants pour avoir mené des opérations de cyber-arnaque en Birmanie qui ciblent spécifiquement les citoyens américains. Il a également sanctionné les sociétés thaïlandaises Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited et Troth Star Company Limited, ainsi que le ressortissant thaïlandais Chamu Sawang, tous liés à des réseaux criminels chinois qui financent les opérations de la DKBA. En vertu des sanctions, les avoirs des entités et des individus désignés sont maintenant bloqués, et les individus et les organisations américains sont interdits de traiter avec eux, ce qui peut également les exposer à des sanctions potentielles. Plus tôt cette année, l’OFAC a également sanctionné l’Armée nationale Karen (KNA) et douze autres entreprises basées au Cambodge et en Birmanie (et les individus associés) pour leur implication dans la traite des êtres humains et les cyber-arnaques.